证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-21
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
           第八届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第九次会议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）以通讯方式召开，会议应

参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了

会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书

面表决方式，审议并通过了以下议案：
    1. 《公司关于参与认购基金暨关联交易事项的议案》
    具体内容详见《上海实业发展股份有限公司关于参与认购基金暨
关联交易事项的公告》（临 2021-22）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回
避表决。
    特此公告。
                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                          二〇二一年八月二十五日
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