上海实业发展股份有限公司独立董事
     关于第八届董事会第九次会议关联交易事项
                     发表的独立意见


    作为上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

我们对公司第八届董事会第九次会议审议的《公司关于参与认购基金

暨关联交易事项的议案》发表独立意见如下：

    经审阅该议案，我们认为公司在保障主营业务稳健经营的情况下，

参与文化产业方向的投资基金，是公司在“文化+地产”领域的有益

尝试和探索。该关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，不存在损

害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独

立性。该关联交易表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定，关联董事均回避表决。

    （以下无正文）




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