证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2021-30
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01

                 上海实业发展股份有限公司
          第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十三次（临时）会议于 2021 年 12 月 28 日（星期二）以通讯方式

召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管

理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

会议采取书面表决方式，审议并通过了以下议案：

1. 《公司关于对外增资暨关联交易事项的议案》
  具体内容请见《公司关于对外增资暨关联交易事项的公告》（临
2021-31）。
  本议案涉及关联交易，董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决。
  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                      二〇二一年十二月二十九日


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