证券代码：600748      股票简称：上实发展     公告编号：临 2022-14
债券代码：155364      债券简称：19 上实 01
债券代码：163480      债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
  关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



   重要内容提示：

 是否需要提交公司股东大会审议：否。

 本次日常关联交易是基于公司日常生产经营需要确定的，关联交

   易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利

   益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司

   对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。



一、 日常关联交易基本情况

(一)      日常关联交易概述

       2022 年，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及纳

入合并报表范围的各级子公司拟与上海实业（集团）有限公司（以下

                                 1
简称“上实集团”）及其附属企业、上海上实（集团）有限公司（以

下简称“上海上实”）及其附属企业和其他关联企业等发生的日常经

营性关联交易，构成本公司日常关联交易事项。


(二)      日常关联交易履行的审议程序

       公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十五次会议审议

通过了《关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》。董事会

审议过程中，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟、刘闯回避表决，其他

非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易已经获得独立董事事

前认可，并由其发表了如下独立意见：

   1. 本次日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，公司

与关联方发生关联交易的价格是按市场价格确定，定价公允、合理，

不存在损害公司利益及股东尤其是中小股东利益的情形；

   2. 本次日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按

照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益

的情况，未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响；

   3. 公司董事会审议日常关联交易时，关联董事回避表决，符合《公

司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规

定，表决程序合法。

       公司 2022 年度预计日常关联交易金额未超过公司最近一期经审

计的净资产 5%，无需提交股东大会审议。



(三)     2021 年度日常关联交易情况
                                  2
                                                              单位：人民币元
关联交易       交易内容              关联交易单位           2021 年度日常关联
  类别                                                       交易实际发生额
           收取租赁费       上实集团/上海上实及其控股 12,957,584.95
           收取管理费       子公司                          201,351.76

提供劳务   收取托管费       上海上实                        471,698.10

           工程施工                                         73,212,546.16

           收取租赁费       上海实银资产管理有限公司        12.957,584.95

                                                    合计： 87,994,472.37

         公司预计 2021 年度公司日常关联交易约 8505 万元，实际发生额

  约 8799 万元，主要系公司下属控股子公司上海上实龙创智能科技股

  份有限公司向上实集团/上海上实下属子公司提供工程施工业务所致，

  上述超出部分经公司第八届董事会第十五次会议审议通过。

  (四)     2022 年度日常关联交易的预计情况
         根据 2021 年公司日常关联交易实际发生情况，并结合公司 2022

  年的生产经营需要，公司 2022 年度预计日常关联交易金额 17,290 万

  元，预计新增部分主要系公司新产业业务经营拓展所需。


                                                              单位：人民币元
关联交易     交易内容                关联交易单位              2022 年度日常关联
  类别                                                          交易预计发生额
           收取租赁费     上实集团/上海上实及其控股子公司     20,000,000

           工程施工                                           150,000,000
提供劳务
           收取管理费                                         1,000,000
 小计：
           收取托管费     上海上实                            600,000

           收取租赁费     上海实银资产管理有限公司            1,300,000

                                       3
                                            合计   172,900,000


二、 关联方及关联关系说明
(一)     关联方介绍
       本公告中的关联关系及关联方定义，详见《上海证券交易所股票
上市规则》（简称“上交所上市规则”）第十章。与本公告相关的主要
关联方简介如下：

1. 公司控股股东上实集团及其一致行动人上海上实及其控股子公司

包括但不限于：

1) 关联方名称：上海实业（集团）有限公司

公司负责人或法定代表人：沈晓初

注册资本：港币 1000 万元

主要经营业务：推进五大核心业务—金融投资、医药（全产业链）、

基建（高速公路、水处理、固废处理、新能源）、房地产、消费品，

并积极拓展养老、环保等业务。

关联关系：公司实际控制人

2) 关联方名称：上海上实（集团）有限公司

注册资本：185900 万元

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：沈晓初

经营范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），授权范围内的国有

资产经营与管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

展经营活动】

                                4
关联关系：实际控制人的一致行动人

3) 关联方名称：上海实业东滩投资开发（集团）有限公司

注册资本：250000 万元

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：黄海平

经营范围：崇明东滩土地开发及基础设施建设，实业投资，资产管理，

房地产开发，物业管理，本核准经营范围内的信息咨询服务。【依法

须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

4) 关联方名称：上海上实集团财务有限公司

注册资本：100000 万元

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：徐波

经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、

信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收

付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之

间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间

的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；

对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。【依法须经批准的

项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

5) 关联方名称：上海上实金融服务控股有限公司

                              5
注册资本：100000 万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：刘益朋

经营范围：与资本、资产服务和管理有关的各类业务的投资、经营和

咨询，国际招标、商品及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

6) 关联方名称：上海医药集团股份有限公司

注册资本：284208.9322 万元

企业类型：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：周军

经营范围：原料药和各种剂型(包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、

免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、

酊剂、栓剂)的医药产品(包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中

药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药

品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗)、保健品、医疗器

械及相关产品的研发、制造和销售,医药装备制造、销售和工程安装、

维修,仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务,实业投资、资产经

营、提供国际经贸信息和咨询服务,自有房屋租赁,自营和代理各类药

品及相关商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部

门批准后方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

                              6
7) 关联方名称：上海市上投房地产投资有限公司

注册资本：77000 万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：钟涛

经营范围：投资及投资管理，各类商品房（包括内、外销商品房）综

合开发，房产销售、租赁、咨询（除中介）及经营管理，建设前期工

程，建材与设备经营，园林绿化。【依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

8）关联方名称：上实管理（上海）有限公司

注册资本：150 万美元

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

法定代表人：阳建伟

经营范围：为投资方在国内所投资企业提供管理、培训服务；从事信

息及政策研究咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

9）关联方名称：上实投资（上海）有限公司

注册资本：5400 万美元

企业类型：有限责任公司（台港澳与外国投资者合资）

法定代表人：郭箭

经营范围：一、在国家允许外商投资的领域依法进行投资，二、受其

                              7
所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供

下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用

的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国

内外销售其所投资企业生产的产品并提供售后服务；2、在外汇管理

部门，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供产品

生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事

管理等服务，三、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其

投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务，四、承接其母公司和关

联公司的服务外包业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

10）关联方名称：上海海外联合投资股份有限公司

注册资本：85000 万元人民币

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

法定代表人：沈晓初

经营范围：实业投资，货物及技术的进出口，科技开发和服务，社会

经济咨询，国内贸易。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动】

关联关系：集团兄弟公司

11）关联方名称：上海实业环境控股有限公司

总股本：2,575,665,726 港元

企业类型：股份有限公司（新加坡交易所主板上市，股份代号：BHK/

                             8
香港交易所主板上市，股份代号：807）

公司董事长：周军

经营范围：主营业务涉及污水处理、供水、污泥处理、固废焚烧发电

及其他环保相关领域。

关联关系：集团兄弟公司



2. 公司高管任职关联单位：

1) 关联方名称：上海实银资产管理有限公司

注册资本：5000 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：厉靖宇

经营范围：资产管理，股权投资管理。【依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系： 公司高管任职董事单位


(二)     关联方履约能力分析
       本公司及下属子公司与上述公司发生的关联交易系正常的生产
经营所需。上述关联方依法存续，具备持续经营和服务的履约能力，
不会对双方日常交易带来风险。


三、 定价政策与定价依据

       关联交易的定价以遵循市场的公允价格为原则，交易双方将根据

上述关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合
                                9
同中予以明确。

    本次关联交易事项经公司董事会审议通过后，由公司及下属子公

司根据生产经营实际需要，分别与关联方签订关联交易协议。


四、 关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司 2022 年度预计日常关联交易事项是公司正常生产、经营活

动的组成部分，有利于公司的持续健康发展。本次日常关联交易遵循

公平、公正、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中

小股东利益的情况，不会使公司对关联方形成较大依赖，也不会对公

司持续经营能力造成影响。


    特此公告。



                           上海实业发展股份有限公司董事会

                                   二〇二二年三月三十一日




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