上实发展：上实发展第八届监事会第八次会议决议公告2022-03-31
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2022-08
债券代码：155364 债券简称：19 上实 01
债券代码：163480 债券简称：20 上实 01
上海实业发展股份有限公司
第 八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会
第八次会议于 2022 年 3 月 29 日下午在上海市虹口区高阳商务中心 5
楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 4 名，实际参加
监事 4 名，会议由监事长杨殷龙先生主持。会议符合有关法律、法规
及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以
下议案：
1. 《公司 2021 年年度报告及摘要》
监事会对公司 2021 年年度报告的确认意见如下：
(1) 公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定，所包含的信息从各个方面客观地反映出公司当年度的
经营管理和财务状况等事项；
(3) 未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
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为。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
2. 《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
3. 《公司关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》
和公司相关会计政策的规定，能够客观地反映公司的资产价值和财务
状况，相关审议程序亦符合法律法规和《公司章程》的规定。因此，
同意公司计提资产减值准备。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
4. 《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
5. 《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
6. 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）及 2021 年度审计
费用支付的议案》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
7. 《公司 2021 年度内部控制评价报告》
监事会审议了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，并审阅了上
会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2021 年度内部控制
审计报告》，对该报告无异议，同时公司监事会将监督公司董事会及
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经营层对公司内部控制重大缺陷事项的整改，持续完善内控制度，加
强内控实施，确保内控监督，保障公司及全体股东权益。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
8. 《公司 2021 年度社会责任报告》
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票
9. 《关于公司 2022 年度预计日常关联交易事项的议案》
监事会对该议案的审核意见如下：
公司结合 2021 年度日常关联交易发生的实际情况以及 2022 年
度生产经营计划安排，编制的 2022 年度日常关联交易事项的预计方
案满足公司实际经营和发展需要，有助于提升经营决策效率，符合公
司利益。同时，该等关联交易未违背公平、公正、公允的市场交易原
则，不存在损害上市公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东
利益的情形。在审议该项议案时，关联董事回避表决，决议程序合法
合规且符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10. 《关于公司会计差错更正的议案》
监事会对该议案的意见如下：
本次会计差错的更正调整，依据充分，符合《企业会计准则》的
原则和要求，能够客观反映公司前期及现在财务状况，符合公司和股
东利益，同意本次会计差错更正。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11. 《关于会计差错更正导致上实龙创前期业绩承诺事项实现情况变
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更的公告》
监事会对该议案的意见如下：
本次因会计差错更正导致上实龙创 2015-2017 年度业绩对赌实现
情况出现重大变更，我们认为董事会和公司经营层应尽快向业绩承诺
方落实业绩承诺补偿。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案 1、2、4-6 将提交公司 2021 年年度股东大会审议。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日
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