证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2022-23
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
           第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十六次（临时）会议于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件方式发出会议通
知及会议材料，于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议应参加董
事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决
的方式，审议并全票通过了以下议案：

    1. 《公司 2022 年第一季度报告》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                            二〇二二年六月十一日
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