证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2022-32
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                上海实业发展股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十七次会议于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知、纸质
会议材料快递/送达给各位董事，于 2022 年 8 月 26 日上午在上海市
淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式
召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

    1. 《公司 2022 年半度报告及摘要》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年半度报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《公司关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》；



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具体内容详见公司于同日披露的《公司关于对控股子公司增资暨
关联交易的公告》（临 2022-35 号）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾明、徐晓冰、阳建伟回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司关于支持疫情防控减免非国有小微企业和个体工商户
  租金的议案》。

具体内容详见公司于同日披露的《公司关于支持疫情防控减免非
国有小微企业和个体工商户租金的公告》（临 2022-36 号）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  审阅事项：

1. 《公司 2022 年上半年度安全生产和消防工作履职报告》

特此公告。



                           上海实业发展股份有限公司董事会
                                      二〇二二年八月二十七日




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