证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2022-40
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
           第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
十九次（临时）会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出会议
通知、纸质会议材料以快递/专人送达至各位董事，会议于 2022 年 10
月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下
议案：

    1. 《公司 2022 年第三季度报告》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                               上海实业发展股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十月二十九日

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