证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2023-01
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                 上海实业发展股份有限公司
            第八届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十次（临时）会议于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出会议通
知、纸质会议材料快递/送达给各位董事，于 2023 年 1 月 15 日以通
讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，公司监事和
高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：

    1. 《关于公司资产核销的议案》；

    具体内容详见公司于同日披露的《关于公司资产核销的公告》 临
2023-02 号）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《公司关于放弃参股子公司增资权的议案》；




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    具体内容详见公司于同日披露的《公司关于放弃参股子公司增资
权的公告》（临 2023-03 号）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3. 《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
    本次股东大会的会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项
授权公司董事会办公室办理。
    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一次临时股东
大会通知》（临 2023-04 号）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



      特此公告。




                                上海实业发展股份有限公司董事会
                                          二〇二三年一月十六日




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