证券代码：600748        证券简称：上实发展     公告编号：临2023-09
债券代码：155364        债券简称：19上实01
债券代码：163480        债券简称：20 上实 01



                   上海实业发展股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到

公司独立董事张永岳先生、夏凌先生的书面辞职报告。张永岳先生、

夏凌先生因在公司担任独立董事已满六年，根据中国证监会《上市公

司独立董事规则》中有关上市公司独立董事连任不能超过六年的规定，

申请辞去公司独立董事及相关董事会专业委员会职务。张永岳先生、

夏凌先生未持有公司股票，与公司没有分歧。辞职生效后，张永岳先

生、夏凌先生将不在担任公司任何职务。

    鉴于张永岳先生、夏凌先生辞职后，将导致公司独立董事低于《上

市公司独立董事规则》的规定人数，根据《公司法》、《上市公司独立

董事规则》的有关规定，张永岳先生、夏凌先生的辞职申请将在公司

股东大会选举产生新任独立董事之日起正式生效。在选举产生新任独

立董事前，张永岳先生、夏凌先生将按照法律法规的有关规定继续履

行独立董事职责。公司董事会将按照相关规定，尽快启动新任独立董

                                  1
事的补选工作。

   张永岳先生、夏凌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉

尽责，以各自专业所长为公司经营发展出谋献策，同时也以保护中小

股东利益为前提，对公司所涉及中小股东权益的重要事项提出宝贵建

议， 在推动公司规范运作和健康发展的过程中发挥了重要作用。公

司董事会谨此对张永岳先生、夏凌先生在任职期间为公司所做出的贡

献表示衷心感谢！



    特此公告。



                             上海实业发展股份有限公司董事会

                                         二〇二三年二月一日




                             2