证券代码：600748     股票简称：上实发展     公告编号：临 2023-20
债券代码：155364     债券简称：19 上实 01
债券代码：163480     债券简称：20 上实 01



                上海实业发展股份有限公司
          第八届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
二十二次（临时）会议于 2023 年 4 月 24 日以电子邮件方式发出会议
通知、纸质会议材料以快递/专人送达至各位董事，会议于 2023 年 4
月 28 日以通讯方式召开，会议应参加董事六名，实际参加董事六名，
公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公
司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下
议案：

    1. 《公司 2023 年第一季度报告》；

    具体内容详见公司于同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 《关于制定<公司债券募集资金管理制度>的议案》；

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                               1
3. 《关于制定<公司信用类债券信息披露事务管理办法>的议
  案》；

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。




                          上海实业发展股份有限公司董事会
                                   二〇二三年四月二十九日




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