证券代码：600749       证券简称：西藏旅游      公告编号：2020-052 号


                       西藏旅游股份有限公司
              第七届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况

    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于
2020 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出通知，于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式
召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席王曦女
士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司
监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

    二、会议审议情况

    经全体监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

    1.审议通过《公司 2020 年第三季度报告及报告正文的议案》
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见公司同日通过上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的
《2020 年第三季度报告》及《2020 年第三季度报告正文》。
    2.审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权
利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    有关购买董事、监事及高级管理人员责任险的事项，详见公司同日通过指定
信息披露媒体和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《关于购买
董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2020-053 号）。
三、备查文件

1.公司第七届监事会第十六次会议决议
2.公司监事会对第七届监事会第十六次会议相关事项的书面审核意见


特此公告。


                                             西藏旅游股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2020 年 10 月 23 日