证券代码：600749         证券简称：西藏旅游        公告编号：2021-054 号



                     西藏旅游股份有限公司
           关于增加公司及控股子公司 2021 年度日常性
                         关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是
    日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股
东的利益，不会对公司的独立性产生影响。

一、本次增加日常关联交易基本情况

    （一）履行审议程序
    2021 年 6 月 11 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七
届董事会第三十二次会议、第七届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于增

加公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》。
    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见：公司拟增加与其他关联方采购
服务相关的关联交易支出 1,000 万元，将 2021 年度关联交易预计金额由 4,500
万元增加至 5,500 万元的相关事项，是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎
预计，且是在与关联方平等协商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害

公司及其他股东利益的情形。
    公司监事会对该事项发表了同意的审核意见：公司拟增加与其他关联方采购
服务相关的关联交易支出 1,000 万元，将 2021 年度关联交易预计金额由 4,500
万元增加至 5,500 万元的相关事项，是公司基于各业务单位业务开展需要而作出
的审慎预计，履行了必要的审议决策程序，相关安排不存在损害公司及其他股东

利益的情形。
    该事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
           （二）内容概要
           基于全面建设数字化智慧景区，提升旅游管理智慧化的需求，公司及下属子
     公司预计增加与其他关联方廊坊楠兮旅游发展有限公司（以下简称“廊坊楠兮”）

     采购服务相关的关联交易支出 1,000 万元。公司及下属子公司过去 12 个月未与
     廊坊楠兮发生关联交易。

     二、前次日常关联交易的预计和执行情况

           公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过了
     《公司及控股子公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》，该事项还需经 2020
     年年度股东大会审议。公司及控股子公司关联交易预计约为 4,500 万元，其中收
     入类关联交易预计约为 2,200 万元，支出类关联交易预计约为 2,300 万元。
           截至 2021 年 5 月，公司 2021 年已发生的主要关联交易事项金额合计 441.60

     万元，具体如下：
                                                                              单位：万元

关联交易                                                    2021 年度关联交    2 021 年度关联交
                   关联方               关联交易内容
 类型                                                         易发生金额          易预计金额
                                     酒 店销 售等 委托 管
提供服务   新绎酒店管理有限公司                                     289.67                 500.00
                                     理、场地租赁等
采购服务   新绎酒店管理有限公司      住宿餐饮等消费                 144.39                 500.00
         北京新绎爱特艺术发展有
购买商品                        特色文化产品采购                      5.74                 100.00
         限公司
         新奥（中国）燃气投资有
采购服务                        在线学习课程采购                      1.80                 100.00
         限公司廊坊分公

     三、本次增加日常关联交易预计金额和类别
                                                                              单位：万元

                                                        本年年初至披露日与
                                                                                  上年实际发生
关联交易类型          关联方           本次预计金额     关联人累计已发生的
                                                                                     金额
                                                              交易金额
                廊坊楠兮旅游发展有
  接受服务                                  1,000.00                          -                -
                限公司

           四、本次增加的关联方介绍

           1、基本信息
           公司名称：廊坊楠兮旅游发展有限公司
    住所: 河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社国际广场 G 幢 11305
    法定代表人：于建建
    注册资本：5000 万元人民币

    企业类型：其他有限责任公司
    经营范围：旅游项目开发；旅游景区管理服务；软件开发；信息化相关硬件
及集成服务；销售：计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备；网络系统、
监控系统的研发与销售。
    2、与上市公司的关联关系：廊坊楠兮股东、法定代表人（2021 年 3 月起不

再担任）郭幼娟女士，曾任新奥控股投资股份有限公司监事（2020 年 8 月起不
再担任），根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3、10.1.5 条相关规
定，廊坊楠兮为公司的关联法人。
    3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2020 年度，公司未与廊
坊楠兮发生关联交易。目前，廊坊楠兮各项业务开展正常，财务状况良好，具备

良好的履约能力。

五、关联交易主要内容和定价政策
    公司及控股子公司与廊坊楠兮之间预计将在旅游景区管理服务、软件开发、

信息化相关硬件及集成服务等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公
平、公开、公正的原则进行，其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，
将按照实际成本加合理的利润为原则由双方协商定价。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次增加日常性关联交易预计是基于公司日常经营需要，关联交易将严格遵
循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利
益，不会影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利
影响。

    特此公告。
                                                   西藏旅游股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 6 月 11 日