证券代码：600749         证券简称：西藏旅游         公告编号：2022-057 号



                    西藏旅游股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、会议召开情况
    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于
2022 年 8 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，会议表决单等相关会议文件一
并发出。会议于 2022 年 8 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所作
决议合法有效。

二、会议审议情况
    经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要的议案
    《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要符合相关通知及格式要求，真实、
准确、完整的反映了报告期内公司财务状况和经营状况，全体董事认为报告内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年半年度报告》及报告摘要全文。
    该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    （二）审议通过《公司 2022 年上半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
    详见公司同日通过指定信息披露媒体披露的《公司 2022 年上半年度募集资
金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-059 号）。
    该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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特此公告。




                   西藏旅游股份有限公司
                                  董事会
                       2022 年 8 月 29 日




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