证券代码：600749          证券简称：西藏旅游        公告编号：2023-003 号


                    西藏旅游股份有限公司
           第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况

    西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议，
于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等会议文件一并发出。
经提前沟通，全体监事同意豁免本次监事会提前 2 日发出通知，本次会议于 2023
年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席梁志伟先生主持，应到监
事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事
审议表决，形成如下决议：
    二、会议审议情况
    审议通过关于选举非职工代表监事的议案
    本议案有效表决票 3 票，其中：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    公司监事邹晓俊先生因工作调整，于近日向监事会提交了辞去监事职务的书
面辞职报告，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，监事辞职报告自送达监
事会之日起生效。鉴于邹晓俊先生辞职将导致公司监事会低于法定最低人数，根
据《公司法》及《公司章程》有关规定，在股东大会选举出新的监事之前,邹晓
俊先生将继续履行监事职责。经公司监事梁志伟先生、李东曲才让先生提名、核
查，全体监事一致同意选举候选人杜忠文先生担任公司非职工代表监事，任期自
公司股东大会审议通过之日起，至公司第八届监事会届满。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 1 月 19 日

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