西藏旅游股份有限公司独立董事

      关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


    根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》《上市公
司治理准则》和《公司章程》等相关规定，作为西藏旅游股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，现就公司第八届董事会第十七次
会议审议的《关于选举非独立董事的议案》发表如下独立意见：
    经审查，公司股东西藏国风文化发展有限公司提名的非独立董事候选人张丽
娜女士，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司董事之情形，
不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情况，未曾受到过
中国证监会和上海证券交易所的处罚和惩戒；候选人教育背景、工作经历、健康
状况和履职能力，符合担任公司非独立董事的任职条件和职业素质。相应选举程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
    因此，我们同意选举张丽娜女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并
提交公司股东大会审议。
    （以下无正文）




                                                       2023 年 1 月 19 日
   （此页无正文，为《西藏旅游股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十
七次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页）




   宋衍蘅                       高金波                    梅蕴新