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公司公告

西藏旅游:西藏旅游第八届董事会第十七次会议决议公告2023-01-20  

                         证券代码:600749          证券简称:西藏旅游          公告编号:2023-002 号



                     西藏旅游股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、会议召开情况
    西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议,
于 2023 年 1 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知,会议表决单等相关文件一并
发出。经提前沟通,全体董事同意豁免本次董事会提前 2 日发出通知,本次会议
于 2023 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议由董事长胡晓菲女士主持,会议应出
席董事 8 人,实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,所作决议合法有效。

    二、会议审议情况
    经全体董事审议,以投票表决方式全票通过以下议案:
    (一)审议通过关于选举非独立董事的议案
    本议案有效表决票 8 票,其中:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司原董事、总裁胡锋先生因工作调整,于近日向董事会提交了辞去董事职
务的书面辞职报告,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,董事辞职报告自
送达董事会之日起生效,辞去董事职务后,胡锋先生仍担任公司总裁职务。为确
保公司董事会持续、规范运行,经公司股东西藏国风文化发展有限公司提名、公
司董事会提名委员会审查,候选人张丽娜女士符合《公司法》和《公司章程》规
定的关于担任公司董事的任职资格要求,董事会一致同意选举张丽娜女士担任公
司非独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起,至公司第八届董事会届满。
    本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
    具体信息详见公司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信
息披露媒体披露的《关于非独立董事辞职及补选的公告》(公告编号:2023-004 号)。


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    (二)审议通过关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
    本议案有效表决票 8 票,其中:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    公司董事会提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会,审议本次董事会《关
于选举非独立董事的议案》。股东大会召开时间、参会方式等具体信息,详见公
司同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的
《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-006 号)。
    特此公告。


                                                    西藏旅游股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 19 日




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