西藏旅游：西藏旅游关于公司及控股子公司2023年度日常性关联交易预计的公告2023-03-31
证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-026 号
西藏旅游股份有限公司
关于公司及控股子公司 2023 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联人形成较大的依赖，不会损
害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。
需要提请投资者注意的其他事项：无
一、日常关联交易情况
（一）2023 年度日常关联交易预计的审议程序
2023 年 3 月 30 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八
届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议通过《公司及控股
子公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董事胡晓菲、赵金峰、蒋
承宏、张丽娜对该议案回避表决，其他非关联董事一致表决通过。
公司独立董事对上述日常关联交易议案予以事前认可，同意把该项议案提交
公司董事会审议，并发表独立意见如下：公司预计的 2023 年度关联交易金额合
计为 8,500 万元，其中收入类约为 4,000 万元，支出类约为 4,500 万元。关联交
易额度是基于公司日常业务开展需要而作出的审慎预计，且是在与关联方平等协
商的基础上按照市场定价原则进行的，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，全体独立董事同意关于 2023
年度日常性关联交易金额预计的议案。
公司监事会对 2023 年度日常性关联交易预计发表了同意的审核意见：
公司关联交易金额是在与关联方平等协商的基础上按照市场化定价原则进
行预估，不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等相关规定。
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该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）2022 年度日常关联交易预计和执行情况
2022 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的
子公司）之间在旅游服务、产品销售、管理咨询服务等方面关联交易预计约为
5,700 万元，其中收入类关联交易预计约为 3,000 万元，支出类关联交易预计约
为 2,700 万元。
公司 2022 年度实际发生关联交易如下：
单位：万元
关联交 本年 关联交易 是否超 上年
关联方 关联交易项目
易类型 发生额 额度预计 出预计 发生额
新奥天然气股份有限
提供旅游、会议等服务 189.82 500.00 否 80.72
公司及其子公司
提供 新绎七修酒店管理有 提供劳务、租赁、物业
792.80 800.00 否 575.72
服务 限公司及其子公司 管理和旅游等服务
公司实际控制人控制 提供旅游、会议、租赁、
262.00 500.00 否 309.14
的其他企业 营销等服务
新奥天然气股份有限 销售旅游产品、农副产
239.99 600.00 否 106.39
销售 公司及其子公司 品等
商品 公司实际控制人控制 销售旅游产品、农副产
527.38 600.00 否 100.98
的其他企业 品等
收 入 小 计 2,011.99 3,000.00 1,172.95
采购资 公司实际控制人控制 采购文化产品、特色商
45.70 1,500.00 否 237.60
产、商品 的企业 品等
新绎七修酒店管理有 采购住宿餐饮、会务等
302.98 500.00 否 402.06
限公司及其子公司 服务
新奥天然气股份有限 采购专业培训、技术等
18.57 200.00 否 30.87
公司及其子公司 服务
接受
采购文化策划、设施设
服务 公司实际控制人控制
备租赁、医疗健康、规 233.49 500.00 否 112.29
的其他企业
划设计等服务
廊坊楠兮旅游发展有
采购信息技术服务 - - 530.00
限公司
支 出 小 计 600.74 2,700.00 1,312.82
合 计 2,612.73 5,700.00 2,485.77
公司 2022 年度发生关联交易的关联方实际控制人均为王玉锁先生，王玉锁
先生亦为公司的实际控制人。以上关联交易定价均参考市场价格，受公司成本控
制、投资进度及风险控制、公司及关联方业务开展计划变动等因素影响，公司
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2022 年度日常性关联交易发生总额约为预计金额的 45.84%，其中收入类关联交
易 2,011.99 万元占公司 2022 年度主营业务收入的比例约为 18%。
（三）2023 年度日常关联交易预计
参考公司以往年度日常关联交易发生情况，并结合公司 2023 年景区运营、
数智化建设、业务拓展和市场活动的开展需求，以及关联方业务开展需求，预计
公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的公司）、其他 5%
以上股东公司等关联方之间，在旅游服务、产品销售、设备采购、技术服务、资
产租赁和劳务服务等方面的关联交易额度合计约为 8,500 万元，其中收入类关联
交易预计约为 4,000 万元，交易均为公司主营业务相关，预计额度占公司 2022
年度同类业务的比例约为 36%。支出类关联交易预计约为 4,500 万元。具体如下：
单位：万元
本年年初至
披露日与关
关联交 2023 年 2022 年
关联方 关联交易内容 联方累计已
易类型 预计额 发生额
发生的交易
金额
新奥天然气股份有限公司
提供旅游、会议等服务 500.00 94.04 189.82
及其子公司
提供 新绎七修酒店管理有限公 提供劳务、租赁、物业管
900.00 166.12 792.80
服务 司及其子公司 理和旅游等服务
公司实际控制人控制的其 提供旅游、会议、租赁、
600.00 9.59 262.00
他企业 营销等服务
新奥天然气股份有限公司 销售旅游产品、农副产品
500.00 23.82 239.99
销售 及其子公司 等
商品 公司实际控制人控制的其 销售旅游产品、农副产品
1,500.00 29.16 527.38
他企业 等
收入小计 4,000.00 322.73 2011.99
采购资 公司实际控制人控制的企 采购文化产品、特色商品
500.00 0.57 45.70
产、商品 业 等
新奥天然气股份有限公司 专业培训、技术等服务采
300.00 - 18.57
及其子公司 购
新智认知数字科技股份有 安全物联、数字化技术规
2,000.00 - -
限公司及其分子公司 划建设等服务采购
新绎七修酒店管理有限公 住宿餐饮、会务等服务采
接受 400.00 33.68 302.98
司及其子公司 购
服务
文化策划、设施设备租赁、
公司实际控制人控制的其
医疗健康、规划设计等服 800.00 16.18 233.49
他企业
务采购
公司其他 5%以上股东 旅游产品、住宿餐饮、
500.00 - -
及相关企业 会务活动等服务采购
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支出小计 4,500.00 50.42 600.74
合 计 8,500.00 373.16 2612.73
二、关联方介绍和关联关系
（一）新奥天然气股份有限公司
1、基本信息
法定住所: 河北省石家庄市和平东路 383 号
法定代表人：王玉锁
注册资本：309,866.2607 万人民币
企业类型：股份有限公司（外商投资、上市）
经营范围：以天然气为主的清洁能源项目建设，清洁能源管理服务，天然气
清洁能源技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，商务咨询
服务（证券、投资、期货、教育、培训除外）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
2、主要财务数据：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 13,619,744 万元，净
资产 1,757,812 万元，2022 年度营业收入 15,404,417 万元，净利润为 584,391
万元。
3、与上市公司的关联关系：新奥天然气股份有限公司的法定代表人为王玉
锁先生，公司控股股东新奥控股投资股份有限公司是新奥天然气股份有限公司的
大股东，双方的实际控制人均为王玉锁先生，根据《上海证券交易所股票上市规
则》第 6.3.3、6.3.5 条相关规定，为公司的关联法人。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2022 年度，公司与该关
联公司及其子公司的日常关联交易业务开展正常。新奥天然气股份有限公司经营
正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）新智认知数字科技股份有限公司
1、基本信息
法定住所: 北海市四川南路铁路桥以南新奥大厦
法定代表人：张宇迎
注册资本：50,450.0508 人民币
企业类型：其他股份有限公司(上市)
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经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；文艺创作；数字内容制作服务（不含出版发行）；计算机系统服务；信息系
统集成服务；会议及展览服务；安防设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象
牙及其制品除外）；金属材料销售；建筑装饰材料销售；摩托车及零配件零售；
汽车零配件零售；机械设备销售；机械零件、零部件销售；电气机械设备销售；
五金产品零售；劳动保护用品销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；电
子产品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）
2、主要财务数据：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产为 510,472 万元，净资
产为 398,099 万元。2021 年度营业收入 93,660 万元，净利润为 2,221 万元。
3、与上市公司的关联关系：新智认知数字科技股份有限公司是公司实际控
制人王玉锁先生实际控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3、
6.3.5 条相关规定，为公司的关联法人。
4、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2022 年度，公司与该关
联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新智认知数字科技股份有
限公司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（三）新绎七修酒店管理有限公司
1、基本信息
法定住所:廊坊开发区友谊路
法定代表人：张丽娜
注册资本：6,451.62 万人民币
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：歌舞娱乐活动；物业管理；教育信息咨询（不含涉许可审批的教
育培训活动）；广播电视节目制作经营；音响制品制作；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务；组织文化艺术交流活动；体育用品及器材零售；日用百货
销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服
饰零售；鞋帽零售；家用电器销售；乐器零售；家具销售；食品销售；五金产品
零售；珠宝首饰零售；通讯设备销售；电子产品销售；化妆品零售；卷烟零售；
办公用品销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；
金银制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用
品销售；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住宿服
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务；餐饮服务；高危险性体育运动（游泳）；体育场地设施经营（不含高危险性
体育运动）；台球活动；健身休闲活动；洗浴服务；生活美容服务；足浴服务；
体育健康服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、与上市公司的关联关系：新绎七修酒店管理有限公司是公司实际控制人
王玉锁先生实际控制的公司，其法定代表人和董事长张丽娜女士为公司董事。根
据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3、6.3.5 条相关规定，为公司的关
联法人。
3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：2022 年度，公司与该关
联公司及其子公司之间的日常关联交易业务开展正常。新绎七修酒店管理有限公
司经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
2023 年度，公司及控股子公司与公司控股股东、实际控制人（及其控制的
企业）、其他 5%以上股东公司之间预计将在旅游服务、产品销售、信息技术、
劳务服务等方面产生日常性关联交易。公司关联交易将按照公平、公开、公正的
原则进行，其定价政策参考市场价格确定，没有市场价格的，将按照实际成本加
合理的利润为原则由双方协商定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司 2023 年度日常性关联交易预计是基于公司日常经营需要，关联交易将
严格遵循公平、公开、公正的原则进行，不会损害公司及公司股东特别是中小股
东的利益，不会影响公司的独立性，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没
有不利影响。
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日
6/6
