证券代码：600773            证券简称：西藏城投         公告编号：2019-005

                西藏城市发展投资股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2019 年 1 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                392,014,119

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                47.8263



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 本
公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事长朱贤麟先生主持。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司全资子公司为公司申请借款提供担保的公告

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                     同意                      反对               弃权

                        票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数    比例（%）

       A股         392,008,919 99.9986            5,000     0.0012    200      0.0002



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称           同意              反对             弃权
序号                       票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         关于公司全       391,214 98.6882 5,000 1.2613         200     0.0505
         资子公司为
  1      公司申请借
         款提供担保
         的公告



三、     律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：刘亚楠、蒋嘉娜

2、 律师见证结论意见：


公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、 公司法》、 股东大会规则》、
《网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效，
召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议
合法有效。


四、   备查文件目录



1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；


2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2019 年第一

   次临时股东大会的法律意见书。



                                           西藏城市发展投资股份有限公司
                                                         2019 年 1 月 31 日