证券代码：600773           证券简称：西藏城投           公告编号：2021-010


               西藏城市发展投资股份有限公司

     第八届监事会第十一次（定期）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一
次（定期）会议于 2021 年 4 月 22 日下午 5:00 以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长沈捷英女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （二）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （三）审议通过《2020 年利润分配预案》
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限
公司 2020 年年度审计报告》确认，截至 2020 年末母公司累计可分配利润为

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255,065,382.38 元。2020 年利润分配预案为：以 2020 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.10 元（含税），派息总
额为 8,196,607.44 元，剩余未分配利润 246,868,774.94 元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （四）审议通过《2020 年内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2020 年内部控制评价报告》。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意对会计政策进行变更，具体内容见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-007）。
    监事会认为：对公司会计政策变更是根据财务部颁布的规定进行的合理变更
和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东
利益的情形。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （六）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。
    监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金实际使用情
况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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   （七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （八）审议通过《关于提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人的议
案》
    经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名沈捷英女士为公司第九届监事会监事候选人。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （九）审议通过《关于提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人的议
案》
    经公司控股股东、实际控制人上海市静安区国有资产监督管理委员会提名，
提名吴素芬女士为公司第九届监事会监事候选人。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  （十）审议通过《2021 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告。


                                        西藏城市发展投资股份有限公司监事会
                                                  2021 年 4 月 24 日
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