证券代码：600773             证券简称：西藏城投        公告编号：2021-025


              西藏城市发展投资股份有限公司

       第九届董事会第二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、董事会会议召开情况
   西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次

（临时）会议于 2021 年 7 月 26 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
   本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，由董事长朱贤麟先生召集并
主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


   二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议

案》

    同意公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《西藏城市发展投资股份有限公
司关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公告》（2021-026）。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司定于 2021 年 8 月 11 日（周三）下午 2:45 在上海市天目中路 380
号 24 楼召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议本次会议应当提交股东大会
                                    1
审议的议案。
   表决结果：有效表决票数为 9 票，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告。




                                      西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                                    2021 年 7 月 27 日




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