西藏城市发展投资股份有限公司

 2021 年第二次临时股东大会

          会议资料




        证券代码：600773

       证券简称：西藏城投

         二〇二一年八月
           西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料




                      西藏城市发展投资股份有限公司


                     2021年第二次临时股东大会的议程


   【会议时间】：2021 年 8 月 11 日（星期三）下午 2：45
   【会议地点】：上海市天目中路 380 号（北方大厦）24 楼
   【主持人】：董事长朱贤麟
   【会议议程】

   一、2021 年 8 月 11 日下午 2：45 由大会主持人宣布会议开始。

   二、由大会主持人公布股东及股东代理人实到人数及所代表的股份数、到会
股东及股东代理人所代表股权数占公司总股本的比例、本次会议的见证律师；大
会主持人提请与会股东及股东代理人推举两名股东代表参加计票和监票；大会主
持人公布由律师、股东代表与监事代表组成的会议计票人及监票人名单。

   三、由大会秘书提交并审议如下议案：
   1、审议《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》

   四、大会计票人统计议案的现场表决结果，并经监票人审核后交由大会秘书
宣布议案的现场表决情况和结果。

    五、相关人员在大会记录上签名。

    六、大会主持人宣布会议结束。




                                         1
             西藏城市发展投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议资料



1、审议《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的议案》


各位股东：

    为满足项目开发需要，西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）全资下属公司泉州市上实置业有限公司（以下简称“泉州上实”）
拟向广发银行股份有限公司申请 4.5 亿元综合授信额度，授信业务品种为房地产
开发贷款，单笔业务期限不超过 3 年。上述借款由泉州上实提供泉国用【2010】
第 200477 号地块（用地面积 40,361.00 ㎡）及其在建工程进行抵押担保，由公司
全资子公司上海北方城市发展投资有限公司以其持有泉州上实的 100%股权进行
质押担保，由本公司提供连带责任保证担保。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2021 年 7 月 27 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所
（www.sse.com.cn）的《关于公司为泉州市上实置业有限公司借款提供担保的公
告》（公告编号：2021-026）。



    请各位股东审议。




                                           2