证券代码：600773                证券简称：西藏城投       公告编号：2022-002


                 西藏城市发展投资股份有限公司

         第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、董事会会议召开情况
    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次
（临时）会议于 2022 年 2 月 11 日上午 9：00 在公司 24 楼会议室以通讯方式召
开。
    本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司部分监事及高级管理人
员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

    同意选举陈卫东先生为公司董事长，任期与本届董事会一致。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《西
藏 城 市发展投资股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告 》
（2022-003）。
       表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       （二）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案》

    同意对董事会专门委员会部分成员进行相应调整。董事陈卫东先生任公司第
九届董事会战略委员会委员，并担任战略委员会主任委员职务，自董事会决议通
过之日起履职，任期与第九届董事会任期一致；董事陈卫东先生任公司第九届董
事会薪酬与考核委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与第九届董事
会任期一致。其他专门委员会成员不变。
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表决结果：有效表决票数为 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告。




                                   西藏城市发展投资股份有限公司董事会
                                              2022 年 2 月 12 日




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