西藏城市发展投资股份有限公司独立董事

   关于第九届董事会第六次（定期）会议相关事项的独立意见


    本人作为西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《公司董事
会提名委员会实施细则》的有关规定，对公司第九届董事会第六次（定期）会议审
议的议案，发表独立意见如下：
    一、关于公司 2021 年利润分配预案的独立意见
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限公
司 2021 年 度 审 计 报 告 》 确 认 ， 截 至 2021 年 末 母 公 司 累 计 可 分 配 利 润 为
277,351,243.59 元。2021 年利润分配预案为：以 2021 年利润分配股权登记日总股
本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.18 元（含税），派息总额为
14,753,893.39 元，剩余未分配利润 262,597,350.20 元结转以后年度分配。本次不进
行公积金转增，也不进行送红股。
    我们认为：目前公司正处于发展期且有重大资金支出阶段，为保障未来项目开
发和提升公司实力，公司需留存充足收益用于未来发展。公司保持较低的 2021 年
度现金分红比例有利于保证公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利
润分配预案符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    二、关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年报审计机
构和内控审计机构的独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有执行证券、期货相关业务从业资格，
具有丰富的上市公司审计经验，熟悉公司的经营业务，且在担任公司 2021 年的审
计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。我们认为，该所作为公司
2021 年度审计机构出具的审计报告，能够准确、真实及公允的反应公司的实际情
况，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。
    我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度年报审计

                                           1
和内控审计机构，并同意提请公司股东大会授权公司董事会确定其 2022 年度审计
费用。
    三、关于公司 2021 年内部控制评价报告的独立意见
    报告期内，公司进一步修订、完善了各项内部控制制度，公司的各项内部控制
制度基本符合国家有关法律、法规的规定和监管部门的要求。
    公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关联交易、
对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等方面的内部控制严格、充分、有
效，保证了公司的经营管理的正常进行，具有合理性、完整性和有效性。
    我们认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的
实际情况。
    四、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见
    公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符
合公司的实际情况；计提依据充分，审议、决策程序合法，公司财务报告真实、准
确地反映公司的财务状况和资产价值，有助于为投资者提供真实可靠的会计信息，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。
    五、关于公司 2022 年董事薪酬的独立意见
    公司董事薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规及规
范性文件的规定，符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展。同意将该议案提
交公司股东大会审议。
    六、关于公司 2022 年高管薪酬的独立意见
    公司高管人员薪酬的确定程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规
及规范性文件的规定，薪酬水平符合公司实际情况，有利于调动高管人员的工作积
极性，符合公司及中小股东的长远利益。
    七、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意见
    公司拟在控制投资风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利
于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害
公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金
管理。
    八、关于聘任公司副总经理的独立意见

                                    2
    本次副总经理的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；经
认真审阅副总经理候选人履历等材料，我们认为：唐耀琪先生的任职资格符合《公
司法》、《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，具备与其行使职权相应的
任职条件和职业素质，能够胜任相关工作的要求。
    九、关于对外担保的独立意见
    公司本次为陕西世贸之都建设开发有限公司开展融资租赁业务提供担保事项，
符合相关法律、法规和其他规范性文件的规定，有利于公司正常运营，履行的审批
程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益及中小股东利
益的情形。




                                        独立董事：金鉴中   狄朝平      黄毅
                                                  2022 年 4 月 21 日




                                    3