西藏城市发展投资股份有限公司
              2021 年度独立董事述职报告

    作为西藏城市发展投资股份有限公司的独立董事，我们遵照《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规

以及《公司章程》的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的

独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合

法权益勤勉开展工作。现将我们在2021年度任期内履行独立董事职责

情况总结如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）金鉴中先生基本情况

    金鉴中先生，男，1958年5月生，汉族，中共党员，研究生学历，

正高级会计师。1981年9月至1984年7月就读于上海立信会计金融学

院，1993年9月至1996年7月就读于华东师范大学。1976年4月至2004

年8月，任黄浦区房管局、新黄浦集团财务部经理、副总裁。2004年9

月至2014年3月，任上海地产集团财务总监。2014年4月至2015年5月，

任上海绿地控股公司财务总监，2015年6月至2022年1月任上海东兴投

资控股发展有限公司副总经理。现任上海柏楚电子科技股份有限公司

独立董事、上海飞科电器股份有限公司独立董事。 2021 年 5 月 起 任

西藏城市发展投资股份有限公司独立董事。

    金鉴中先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    （二）狄朝平先生基本情况

    狄朝平，男，1972 年 7 月生，汉族，中共党员，研究生学历，

北京金诚同达（上海）律师事务所高级合伙人。1994 年厦门大学本

科毕业，1999 年复旦大学硕士毕业，曾在上海市司法局与中华人民

共和国司法部工作 7 年。现主要社会职务有：上海市律师协会现代物

流专业委员会主任；上海经贸商事调解中心调解员；最高人民检察院

和省级人民检察院民事、行政诉讼监督案件咨询专家；司法部“全国

千名涉外律师人才”。2021 年 5 月起任西藏城市发展投资股份有限

公司独立董事。

    狄朝平先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

    （三）黄毅先生基本情况

    黄毅先生，男，1985年1月生，汉族，研究生学历。2003年7月至

2007年6月就读于复旦大学经济学专业，2013年9月至2015年7月就读

于中欧国际工商学院金融专业，获工商管理硕士学位（FMBA）。2007

年7月至2010年3月，毕马威会计师事务所上海分所审计师；2010年3

月至2011年6月，上海今科新能源材料科技有限公司世博事业部联合

创始人兼副总经理；2011年6月至2014年2月，易居资本投资经理、总

经理助理；2014年3月至2014年9月，易居（中国）控股有限公司董事

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局主席助理；2014年9月至2016年5月，上海新居金融信息服务有限公

司产品中心总监、副总经理；2016年5月至今，长江钜派（上海）资

产管理有限公司董事会成员、总经理。2021年5月起任西藏城市发展

投资股份有限公司独立董事。

    黄毅先生未持有本公司股份，与本公司的其他董事、监事及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。



    二、独立董事年度履职概况

    作为公司独立董事，2021年度我们本着勤勉尽责的态度履行职

责，利用多种机会到公司重点项目现场进行了考察，了解公司生产经

营和运作情况，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，充分

掌握信息，对重大事务作出独立的判断和决策。公司为我们行使职权

提供了必要的工作条件并给予了大力的配合。我们对董事会的全部议

案进行了审慎、细致的审议，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

    1、出席董事会的情况：公司现有3名独立董事，达到了公司全体

董事总人数9名的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的

要求。2021年度，公司共召开董事会5次，作为公司独立董事我们均

能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求出席董事会

会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥了独立

董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年度独立

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董事对提交董事会的全部议案均进行了审议，没有反对票、弃权票的

情况。

    2、保护投资者权益方面所做的工作：作为公司独立董事，我们

对2021年度公司生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情

况，进行了主动查询，详细听取相关人员的汇报，获取做出决策所需

的情况和资料，及时并充分地了解公司的日常经营状况和可能产生的

经营风险，并就此在董事会上发表了意见，行使职权。对公司信息披

露的情况进行监督、检查，使得公司能够严格按照相关法律、法规履

行法定信息披露义务，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小

股东的权益。同时通过学习法律、法规和规章制度，提高保护公司和

社会公众股东权益的思想意识，加强对公司和投资者的保护能力。

    3、其他事项：（1）未发生独立董事提议召开董事会会议的情况。

（2）未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。（3）未

发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


    三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    (一) 对外担保及资金占用情况

    报告期内，我们认真阅读了公司提供的相关资料，对公司控股股

东及其关联方占用资金和对外担保事项进行了认真审核和监督，无逾

期担保、无违规担保；未发现公司大股东及其关联方违规占用公司资

金的情况。

    (二) 董事、高管提名以及薪酬情况

    我们根据公司2021年度财务报告的各项考核指标、年度经营业绩
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和计划目标，对公司董事、高级管理人员的薪酬进行审核后认为：公

司2021年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬严格执行

了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

    (三) 业绩预告及业绩快报情况

    报告期内，公司未发布业绩预告及业绩快报。

    (四) 聘任或者更换会计师事务所情况

    报告期内，公司未更换会计师事务所，仍聘任立信会计师事务所

为公司的审计机构。

    (五) 现金分红及其他投资者回报情况

    经公司第八届第董事会第二十次（定期）会议及2020年年度股东

大会审议通过，公司决定以拟以利润分配的股权登记日的总股本为基

数，拟以2020年利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10

股派发现金红利0.10元（含税），预计共分配利润为8,196,607.44

元。本次不进行公积金转增，也不进行送红股。该利润分配方案已于

2021年6月11日实施完毕。我们认为：目前公司正处于发展期且有重

大资金支出阶段，为保障未来项目开发和提升公司实力，公司需留存

充足收益用于未来发展。公司降低2020年度现金分红比例有利于保证

公司重大项目资金支出，保障公司的长远发展。此次利润分配预案符

合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (六) 公司及股东承诺履行情况

    2021年度，公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现

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公司及控股股东违反承诺事项的情况。

    (七) 信息披露的执行情况

    2021年度，公司完成了2020年年度报告、2021年第一季度、半年

度、第三季度报告的编制及披露工作；同时完成公司其他各类临时公

告39份。我们认为公司信息披露工作均符合《公司章程》及《信息披

露事务管理制度》的规定，并履行了必要的审批、报送程序，信息披

露真实、准确、完整、及时，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

    (八) 内部控制的执行情况

    2021年度，公司严格按照证监会的要求，遵循内部控制的基本原

则，结合公司实际，继续完善的内部控制制度，进一步强化内部控制

规范的执行和落实。公司出具的内部控制自我评价报告比较客观地反

映了公司目前内部控制制度完善和执行的实际情况，内部控制体系总

体上符合中国证监会、交易所的相关要求，不存在重大缺陷。

    (九) 董事会以及下属专门委员会的运作情况

    董事会以及下属专门委员会的运作情况报告期内，公司董事会及

下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，严

格按照已制订的议事规则召开会议，会议的召集、召开均符合法定程

序，运作规范。我们作为董事会下设的专业委员会成员，出席了本年

度的各次会议，认真审议了会议议案，履行了委员职责。

    (十) 独立董事重点关注的其他事项

    西藏城投的联营企业西藏国能矿业发展有限公司原持有的结则

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茶卡矿权证5425000710012，龙木错采矿权证5425000710014，有效期

至2012年6月，已于2012年向当地国土资源局申请续期。2021年4月，

西藏国能矿业发展有限公司已收到西藏自然资源厅颁发的结则茶卡

矿权证C5400002021046220151719，龙木错采矿权证的续期工作尚未

办理完成。报告期内，我们通过与公司管理层沟通，结合政府网站的

公开信息，对龙木错采矿权证的办理进度持续进行跟踪了解，公司目

前正在加快办理当中。

    四、总体评价和建议

    2021年，我们忠实履行了独董职责，维护了公司及全体股东的合

法权益。新的一年里，我们将秉承对股东负责的精神，注重参加培训

学习，提高自身专业水平和决策能力，加强与公司管理层的沟通，充

分了解公司经营状况，重点在公司内控建设及提高公司治理水平方面

充分发挥独董的专业优势和独立判断作用，促进公司健康、持续、稳

定发展。

    2022年我们将继续本着对公司及股东利益高度负责的精神，发挥

好独立董事的作用，不断加强学习，提升自身履职能力，继续独立、

公正、勤勉、尽责地履行职责和义务，为更好的维护公司和全体股东

特别是中小股东的合法权益而努力。




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