西藏城投:西藏城市发展投资股份有限公司第九届监事会第四次(定期)会议决议公告2022-04-23
证券代码:600773 证券简称:西藏城投 公告编号:2022-009
西藏城市发展投资股份有限公司
第九届监事会第四次(定期)会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
西藏城市发展投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第四次
(定期)会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:00 以通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实到监事 3 名,会议由监事长沈捷英女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《2021 年利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《西藏城市发展投资股份有限
公司 2021 年度审计报告》确认,截至 2021 年末母公司累计可分配利润为
1
277,351,243.59 元。2021 年利润分配预案为:以 2021 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数,向全体股东每 10 股派息 0.18 元(含税),派息总
额为 14,753,893.39 元,剩余未分配利润 262,597,350.20 元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增,也不进行送红股。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《2021 年内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2021 年内部控制评价报告》。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
为真实反映公司资产状况及经营成果,基于谨慎性原则,根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定,公司对 2021 年期末各类资产进行了清查,经过
认真分析及相关测试,公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021 度计提
的资产减值准备为存货跌价损失,共计 35,622,569.06 元。
监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-007)。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《2022 年第一季度报告》
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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2022 年第一季度报告》。
表决结果:有效表决票数为 3 票,其中同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
西藏城市发展投资股份有限公司监事会
2022 年 4 月 23 日
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