证券代码：600773           证券简称：西藏城投           公告编号：2022-009


               西藏城市发展投资股份有限公司

       第九届监事会第四次（定期）会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    西藏城市发展投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次
（定期）会议于 2022 年 4 月 21 日上午 9:00 以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事长沈捷英女士召集并
主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （三）审议通过《2021 年利润分配预案》
    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西藏城市发展投资股份有限
公司 2021 年度审计报告》确认，截至 2021 年末母公司累计可分配利润为

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277,351,243.59 元。2021 年利润分配预案为：以 2021 年利润分配股权登记日总
股本 819,660,744 股为基数，向全体股东每 10 股派息 0.18 元（含税），派息总
额为 14,753,893.39 元，剩余未分配利润 262,597,350.20 元结转以后年度分配。
本次不进行公积金转增，也不进行送红股。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （四）审议通过《2021 年内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2021 年内部控制评价报告》。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （五）审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2021 年期末各类资产进行了清查，经过
认真分析及相关测试，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。2021 度计提
的资产减值准备为存货跌价损失，共计 35,622,569.06 元。
    监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等
规定。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   （六）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （七）审议通过《2022 年第一季度报告》
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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：有效表决票数为 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                        西藏城市发展投资股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 23 日




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