证券代码：600777           证券简称：新潮能源          公告编号：2018-122


              山东新潮能源股份有限公司
            关于董事、董事会秘书辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 11 月 9
日收到公司董事、董事会秘书何再权先生的书面辞呈，何再权先生因个人原因辞
去公司董事职务、辞去公司董事会战略委员会委员职务，同时辞去公司董事会秘
书职务。
    根据相关规定，何再权先生的辞职报告自送达董事会时生效。因此，何再权
先生即日起不再担任公司董事职务、公司董事会战略委员会委员职务；同时不再
担任公司董事会秘书职务。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，何再权先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。公
司将按相关规定尽快补选新的董事。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司董事会秘书工作制度》的有
关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司总会计师韩笑女士代行董事会秘书职
责。公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。
    何再权先生在担任公司董事会秘书和公司董事期间勤勉尽职，公司董事会对
何再权先生任职期间为公司所做的工作表示衷心感谢！


    特此公告。




                                            山东新潮能源股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2018 年 11 月 10 日