证券代码：600777             证券简称：新潮能源           公告编号：2018-126


            山东新潮能源股份有限公司
        第十届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2、本次会议通知于 2018 年 11 月 22 日以通讯通知的方式发出。
    3、本次会议于 2018 年 11 月 23 日上午以通讯表决的方式召开。
    4、本次会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人。
    5、本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高管等列席了会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于修订公司对外投资管理办法的议案》。
    鉴于公司章程、股东大会议事规则和董事会议事规则的修订，为保持制度之
间的协调一致，规范公司投资行为，降低投资风险，公司董事会同意对公司对外
投资管理办法进行修订，同意修订后的《山东新潮能源股份有限公司对外投资管
理办法（2018 年 11 月修订）》。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    公司对外投资管理办法的具体内容详见《山东新潮能源股份有限公司对外投
资管理办法（2018 年 11 月修订）》。
    三、上网公告附件
    山东新潮能源股份有限公司对外投资管理办法（2018 年 11 月修订）。


    特此公告。


                                           山东新潮能源股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                  2018 年 11 月 24 日