烟台新潮实业股份有限公司董事会决议公告

    烟台新潮实业股份有限公司(以下简称本公司)第四次董事会第九次会议于2000年12月29日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到7人，公司监事会主席葛培乐先生，监事孙全浩先生、常永海先生列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙树刚先生主持，全体董事审议并一致通过了本公司以自有资金与山东航空有限责任公司(以下简称山航公司)和加拿大银利国际有限公司(以下简称银利公司)合资成立山东航空彩虹公务机有限公司(以下简称合营公司)的决议。现将决议事项公告如下：
    三方根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》及其它相关法律法规，成立中外合资公司，经营范围为：公务包机飞行、货邮运递、空中观光游览、飞行培训及其他通用航空业务。注册地址：山东省烟台市经济技术开发区。合营公司的投资总额为人民币2000万元，并以此作为合营公司的注册资本。其中山航公司出资人民币1000万元，占注册资本的50%；银利公司出资人民币500万元，占注册资本的25%；本公司出资人民币500万元，占注册资本的25%。其中，山航公司以现金700万元人民币和商标使用权作价人民币300万元作为出资，银利公司以美元出资，其汇率按出资当且中国人民银行公布的美元兑人民币外汇牌价(中间价)计算。合资公司筹建期间先由山航公司先期出资300万元人民币，本公司先期出资2000万元人民币，其余出资三方在合营公司开业之日起六个月内缴清。
    合资公司的合同、章程已于2000年12月29日下午在山东省济南市签署。合同、章程须经中国政府有关审批部门批准，自批准之日起生效。

                                烟台新潮实业股份有限公司董事会
                                            2001年1月2日
 
    附：合营他方概况
    山东航空有限责任公司是经山东省人民政府和中国民用航空总局批准成立的省属大型一类航空运输企业，注册资本1亿元，注册地址：山东省济南遥墙国际机场，经营范围：维修许可限定的航空器及地面设备维修，客货运输代理；国内旅游(限旅行社)及信息咨询；百货、工艺品、纪念品的销售；住宿、餐饮(限丹顶鹤大酒店)。法人代表：孙德汉。
    加拿大银利国际有限公司是一家在加拿大成立的按照加拿大魁北克省法律注册的公司，注册地址546 DES FAUVETTES LONGUEUIL QUEBEC，CANADA，J4G 2K6；经营范围；除来自中国特定用户的采购外，获取加拿大政府机构资助，研究亚洲及远东地区的公务机市场和支线飞机市场开发，典型航线分析，开发香港至中国国内部分旅游包机航线。法人代表：姜宁