证券代码：600777         证券简称：新潮能源           公告编号：2021-048


                   山东新潮能源股份有限公司
       关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年7月23日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

(二)     股东大会召集人：董事会


(三)     投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间：2021 年 7 月 23 日   14 点 30 分
   召开地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层（1007-1012 室）
(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。


      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2021 年 7 月 23 日

                          至 2021 年 7 月 23 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等

     有关规定执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

无


二、     会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                            投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于相关主体变更承诺事项的议案                          √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

     上述议案详见于 2021 年 7 月 8 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
     报》、《证券日报》、《经济参考报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     披露。
2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
   应回避表决的关联股东名称：北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）、北京
隆德长青创业投资中心（有限合伙）、宁波中盈华元股权投资合伙企业（有限合

伙）、宁波启坤股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波祺顺股权投资合伙企业（有
限合伙）、宁波驰瑞股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波骏杰股权投资合伙企业
（有限合伙）、宁波善见股权投资合伙企业（有限合伙）、上海正红广毅股权投资
中心（有限合伙）、宁波骏祥股权投资合伙企业（有限合伙）、付幸朝、宁波国金
阳光股权投资中心（有限合伙）、宁波吉彤股权投资合伙企业（有限合伙）、北京

中金君合创业投资中心（有限合伙）、上海东珺惠尊投资管理中心（有限合伙）、
东营汇广投资合伙企业（有限合伙）、国华人寿保险股份有限公司、上海经鲍投
资管理中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有限合伙）、东营广泽投
资合伙企业（有限合伙）、烟台慧海投资中心（有限合伙）、烟台烟成东创投资中
心（有限合伙）、上海东珺金皓投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行 使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复 进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


        股份类别         股票代码       股票简称            股权登记日

          Ａ股            600777        新潮能源             2021/7/16



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员。



五、      会议登记方法


       （一）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出

具的书面授权委托书。
       （二）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份
的有效证件或证明、股票账户卡或持股证明；委托代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书及股票账户卡或持股证明。
       （三）登记时间和地点：2021 年 7 月 19 日（上午 9：00—11：30，下午 2：
00—5：00）到本公司证券部办理登记。
    （四）异地股东可用信函或传真方式登记（收件截止日 2021 年 7 月 19 日下
午 5：00）。


六、     其他事项


    （一）出席会议代表交通及食宿费用自理。

    （二）联系地址、邮政编码、传真、联系人
    联系地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
    邮政编码：100022

    传真：010-87934850
    联系电话：010-87934800
    联系人：张宇、丁思茗

特此公告。


                                        山东新潮能源股份有限公司董事会
                                                        2021 年 7 月 8 日


附件 1：授权委托书


       报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

山东新潮能源股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 7 月 23 日
召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号      非累积投票议案名称                同意       反对     弃权

 1         关于相关主体变更承诺事项的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。