证券代码：600777           证券简称：新潮能源          公告编号：2021-055



                 山东新潮能源股份有限公司
  第十届监事会第八次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ★ 公司全体监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会审议的所有议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2021 年 8 月 7 日以通讯方式发出。
    3．本次会议于 2021 年 8 月 13 日 11:00 以通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
    5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。


    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    监事会审核意见：
    1.参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规
定、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
    3.2021 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2021 年半年
度的经营管理和财务状况等事项。
       4.2021 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （二）会议审议通过了《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       三、上网公告附件
   无。

   特此公告。



                                                     山东新潮能源股份有限公司
                                                            监   事   会
                                                          2021 年 8 月 14 日