证券代码：600777             证券简称：新潮能源         公告编号：2022-011



 山东新潮能源股份有限公司第十一届董事会第
               十二次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。


    一、董事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于 2022 年 4 月 18
日发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。
    3．本次会议于 2022 年 4 月 19 日 10:00 以通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
    5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》

    公司依据“广州农村商业银行股份有限公司”诉讼案件的进展情况与广州
市中级人民法院(2020)粤01民初2011号《民事判决书》一审判决结果，计提未决
诉讼预计负债共计531,215,072.56元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，
同意本次计提预计负债。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山
东新潮能源股份有限公司关于计提预计负债的公告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、上网公告附件
   山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十二次（临时）
会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                  山东新潮能源股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2022 年 4 月 20 日