证券代码：600777           证券简称：新潮能源          公告编号：2022-012



                   山东新潮能源股份有限公司
         第十届监事会第十次（临时）会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要提示：
    ★ 公司全体监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会审议的议案获得通过。

    一、监事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。

    2．鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于 2022 年 4 月 18
日发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

    3．本次会议于 2022 年 4 月 19 日 10:30 以现场和通讯表决的方式召开。

    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。

    5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司相关高级管理人员列席了
会议。

    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》

    公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，
公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法合规，依据充分，同意本次计
提预计负债事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件
无

特此公告。



                                              山东新潮能源股份有限公司
                                                        监事会
                                                   2022 年 4 月 20 日