证券代码：600777             证券简称：新潮能源        公告编号：2022-016



               山东新潮能源股份有限公司
        第十届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要提示：
    ★ 公司全体监事出席了本次会议。
    ★ 无任何监事对本次监事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次监事会审议的议案均获通过。


    一、监事会会议召开情况
    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。
    2．本次会议通知于 2022 年 4 月 19 日以通讯通知的方式发出。
    3．本次会议于 2022 年 4 月 29 日 11:00 以现场和通讯表决的方式召开。
    4．本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    5．本次会议由监事会主席刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

    二、监事会会议审议情况
    （一）会议审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
    监事会审核意见：
    1.参与 2021 年年度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2021 年年度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部
管理制度的各项规定。
    3.2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2021 年度的经营管理和
财务状况等事项。
    4.2021 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （三）会议审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
    监事会意见：
    公司 2021 年度内部控制评价符合法律法规及其他相关文件的要求。公司根
据自身特点和管理需要，建立了一套较为完善的内部控制制度，整套内部控制制
度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节，确保了各项工作有章可循。公司
编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （四）会议审议通过了《2021 年度财务决算报告》
    监事会同意公司编制的 2021 年度财务决算报告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （五）会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》
    监事会意见：
    1.根据公司所处行业并结合公司发展状况，同意公司 2021 年度不进行利润
分配。
    2.根据《公司章程》“现金分红的条件”的条款规定，2021 年度不满足现金
分红的条件。因此，监事会同意公司 2021 年度不进行现金分红。
    3.鉴于上述原因，公司 2021 年度不进行利润分配，有利于公司的长远发展，
未有损害公司和全体股东利益的情况存在。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （六）会议审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
    监事会同意公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的全部内容，包括募集资金基本情况、募集资金管理情况、2021 年度募集资
金的实际使用情况等内容。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    （七）会议审议通过了《2022 年第一季度报告》
    监事会认为：
    1.参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
    2.2022 年第一季度报告编制的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司
内部管理制度的各项规定。
    3.2022 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实全面地反映公司 2022 年第一季度的
经营管理和财务状况等事项。
    4.2022 年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    （八）会议审议通过了《关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》
    监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带有强调事
项段无保留意见的审计报告符合相关规定，客观、真实地反映了公司的经营管理
和财务状况等事项，对审计报告无异议，同意公司董事会对带有强调事项段无保
留意见的审计报告的专项说明，我们将依法履行监督职责，督促董事会、管理层
积极解决相关事项，维护公司及股东的合法权益。

    三、上网公告附件
    1．监事会工作报告；
    2. 监事会关于带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明。
特此公告。


             山东新潮能源股份有限公司
                       监事会
                 2022 年 4 月 30 日