山东新潮能源股份有限公司
独立董事关于第十一届董事会第十三次会议相关事项
                            的独立意见

    山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次
会议于 2022 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，作为公司的独立董事，我们参
加了董事会会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规
则》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的
立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见
    一、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见
    公司现有的内控制度涵盖了公司运营的各层面和各环节，公司内部形成了较
为完备的控制制度体系，能够对公司经营管理起到有效控制、监督作用，促进公
司经营管理活动协调、有序、高效运行；公司在关联交易、对外担保、募集资金
使用、重大投资、信息披露等公司内部控制重点活动方面均建立和制定了严格的
控制制度，并得到严格执行；公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制
重点活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司能够严格按照各项制度规定规
范运作。
    二、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    公司董事会拟定 2021 年度不进行分配现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本的利润分配预案。我们认为：董事会提出的利润分配预案全面地考
虑了公司财务状况以及未来发展需要等重要因素，有利于油气开采主业当前发展
需要，符合公司和全体股东利益。同意公司《2021 年度利润分配预案》，并同意
将本议案提交公司股东大会审议。
    三、关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见
    公司董事、监事的薪酬制定程序符合有关法律法规及公司制度的相关规定。
我们认可董事会核定的公司 2021 年度董事和监事的薪酬及拟定的公司 2022 年
度董事和监事的薪酬方案，并同意提交公司股东大会审议。
    公司高级管理人员的薪酬能够按照高级管理人员薪酬与考核制度执行，制定


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的绩效评价体系及相关薪酬考核机制以及薪酬发放的程序符合有关法律法规的
规定。我们同意 2021 年度高级管理人员的薪酬，同意将 2022 年公司高级管理人
员薪酬标准授权董事会薪酬委员会制定。
     四、2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见
     公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所
关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，公司募集资金现金管理、募集资
金变更用途等事项履行了必要的审批程序，合法合规，不存在损害公司和股东利
益的行为。
    公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上
海证券交易所的相关规定，如实反映了公司 2021 年度募集资金存放和实际使用
情况。公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及
时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露。我们同意公司编制的
《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
     五、关于关联方占用公司资金情况的独立意见
    公司财务制度健全，不存在控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金
以及通过不公允关联交易等方式变相占用上市公司资金的问题，也不存在为控股
股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用和成本或其他支出事
项的情况，公司未发生大股东及附属企业非经营性占用上市公司资金的情况。
    六、关于带有强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项的专项说明的独
立意见
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带有强调事项段无保留意
见的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况与经营成果，充分提示了公司
面临的风险，我们对此表示无异议。同意董事会对带强调事项段无保留意见审计
报告涉及事项的专项说明，我们将持续关注并监督董事会和管理层积极推进并解
决相关事项，切实维护公司及广大投资者的利益。

    （下接签字页）




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（本页无正文，为《山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第

十三次会议相关事项的独立意见》的签字页）




独立董事：




     杜晶                       杨旌                       张晓峰




                                                      2022 年 4 月 29 日




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