证券代码：600777             证券简称：新潮能源         公告编号：2022-019



               山东新潮能源股份有限公司
第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。

    2．鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于 2022 年 6 月 7 日
以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

    3．本次会议于 2022 年 6 月 7 日 10:00 以通讯表决的方式召开。

    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 6 月 29 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心
A 座 10 层（1007-1012 室）召开公司 2021 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票




 特此公告。




                                                山东新潮能源股份有限公司
                                                             董事会
                                                     2022 年 6 月 8 日