证券代码：600777             证券简称：新潮能源         公告编号：2022-032



               山东新潮能源股份有限公司
第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要提示：
    ★ 公司全体董事出席了本次会议。
    ★ 无任何董事对本次董事会审议的议案投反对票或弃权票。
    ★ 本次董事会审议的议案均获通过。

    一、董事会会议召开情况

    1．本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规
的有关规定。

    2．鉴于本次会议决策时间上具有紧迫性，本次会议通知于 2022 年 9 月 29
日以通讯通知的方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

    3．本次会议于 2022 年 9 月 30 日 10:00 以通讯表决的方式召开。

    4．本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

    5．本次会议由公司董事长刘珂先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务和内部控制审计机构，担任公司会计报表的审计、内控报告和相关业务咨询服
务工作，聘期 1 年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据市场公允
合理的定价原则以及公司 2022 年度具体的审计要求和审计范围与中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-033）。

    公司独立董事针对该事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公
司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第十一
届董事会第十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第
十一届董事会第十六次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于 2022 年 10 月 17 日上午 8:30 在北京市朝阳区建国路 91 号金地中
心 A 座 10 层召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、上网公告附件

    1. 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十六次（临
时）会议相关事项的事前认可意见；

    2. 山东新潮能源股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第十六次（临
时）会议相关事项的独立意见。

 特此公告。


                                                山东新潮能源股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2022 年 10 月 1 日