证券代码：600777           证券简称：新潮能源            公告编号：2023-010


       山东新潮能源股份有限公司
 关于股东提请董事会召开临时股东大会事
               项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    2023 年 2 月 3 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”或“新潮能
源”）董事会收到股东北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创
业投资中心（有限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）提交的书面
材料《关于提请山东新潮能源股份有限公司董事会召开 2023 年第二次临时股东
大会的函》及附件（以下简称“《提议函》”）。具体如下：

“致：山东新潮能源股份有限公司董事会

    北京中金君合创业投资中心（有限合伙）、北京中金通合创业投资中心（有
限合伙）、北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）（以下合称“提议人”）作为合
计持有山东新潮能源股份有限公司（原名“烟台新潮实业股份有限公司”，以下简
称“新潮能源”或“公司”）10%以上股份的股东，特向董事会致函如下：

    新潮能源与北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）（以下简称“隆德开元”）
等 11 名浙江犇宝实业投资有限公司（以下简称“浙江犇宝”）原股东以及浙江犇
宝于 2015 年 5 月 28 日签署了《烟台新潮实业股份有限公司发行股份购买资产协
议》。在新潮能源此次重大资产重组过程中，隆德开元同意，此次交易完成后，
其在持股期间将不向公司提名董事、监事候选人。这是基于维持(不影响或不谋
取)刘志臣作为新潮能源时任实际控制人地位之目的，所做的特殊安排。

    但是，新潮能源自 2018 年 6 月(2017 年年度股东大会)起，公司控制权发生
变更，刘志臣已不再是新潮能源的实际控制人，且新潮能源现无实际控制人，隆
德开元的上述承诺的履行已无实际必要。鉴于客观环境变换，为更好地维护上市
公司权益，隆德开元申请，其自本函所附议案经股东大会审议通过之日起有权提
名公司董事、监事候选人。

    因此，提议人提请董事会召开 2023 年第二次临时股东大会，并将如下议案
提交股东大会审议：

    议案一、《关于相关主体变更承诺事项的议案》。

    以上议案具体内容见附件一。

    请公司董事会于收悉本函后 10 日内作出是否同意召开临时股东大会的书面
反馈意见并于章程规定期限内发出召开临时股东大会的通知，在通知发出之日起
15 日届满后的次一交易日于北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层召开
本次临时股东大会审议上述议案。

    鉴于本次临时股东大会涉及广大中小股东重大权益，请董事会依法为股东开
通网络投票。”




    公司董事会收到《提议函》后，经董事长召集，召开了全体董事会成员参加
的通讯会议。公司董事会经研究讨论一致认为，公司目前涉及多项董事会决议及
股东大会决议相关的诉讼纠纷，可能给股东大会的召开造成不确定影响。公司董
事会不同意由董事会召集临时股东大会，建议股东另寻合法途径。

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    备查文件: 《关于提请山东新潮能源股份有限公司董事会召开 2023 年第二
次临时股东大会的函》及附件



    特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
        董事会
     2023 年 2 月 4 日