证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2023-032
山东新潮能源股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 2 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 10 层
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,390
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,132,385,787
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.3563
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长刘珂先生主持，会议采取现场投票与网
络投票相结合的方式召开并表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张宇出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于相关主体变更承诺事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,220,425,330 61.2910 752,515,299 37.7921 18,256,200 0.9168
股
2、 议案名称：《关于选举 Linhua Guan 先生为公司第十二届董事会非独立董事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,358,298,988 63.6986 755,257,199 35.4184 18,829,600 0.8830
股
3、 议案名称：《关于选举 Bing Zhou 先生为公司第十二届董事会非独立董事的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,358,270,688 63.6972 755,293,199 35.4201 18,821,900 0.8827
股
4、 议案名称：《关于选举王滢女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,356,754,788 63.6261 756,557,499 35.4794 19,073,500 0.8945
股
5、 议案名称：《关于选举程锐敏先生为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,578,088 63.6648 756,024,499 35.4544 18,783,200 0.8808
股
6、 议案名称：《关于选举戴梓岍女士为公司第十二届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,520,388 63.6620 756,051,899 35.4557 18,813,500 0.8823
股
7、 议案名称：《关于选举吴羡女士为公司第十二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,688,188 63.6699 756,028,599 35.4546 18,669,000 0.8755
股
8、 议案名称：《关于选举赵庆先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,953,588 63.6823 755,823,299 35.4450 18,608,900 0.8727
股
9、 议案名称：《关于选举刘军先生为公司第十二届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,686,688 63.6698 756,152,099 35.4604 18,547,000 0.8698
股
10、 议案名称：《关于公司第十一届董事会非职工代表董事之任期自第十二届
董事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,416,388 63.6572 755,402,499 35.4252 19,566,900 0.9176
股
11、 议案名称：《关于选举刘思远先生为公司第十一届监事会非职工代表监事
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,356,237,888 63.6019 757,143,799 35.5069 19,004,100 0.8912
股
12、 议案名称：《关于选举陆旭先生为公司第十一届监事会非职工代表监事的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,357,919,888 63.6808 755,328,199 35.4217 19,137,700 0.8975
股
13、 议案名称：《关于公司第十届监事会非职工代表监事之任期自第十一届监
事会选举产生之日起自动提前届满的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股 同意 反对 弃权
东 票数 比例 票数 比例 票数 比例
类 （%） （%） （%）
型
A 1,359,233,688 63.7424 754,260,099 35.3717 18,892,000 0.8860
股
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于相关主体变 845,84 69.69 349,55 28.801 18,25 1.504
更承诺事项的议案》 6,206 41 2,337 6 6,200 3
2 《关于选举 Linhua 983,71 72.60 352,29 26.002 18,82 1.389
Guan 先生为公司第 9,864 76 4,237 5 9,600 9
十二届董事会非独
立董事的议案》
3 《 关 于 选 举 Bing 983,69 72.60 352,33 26.005 18,82 1.389
Zhou 先生为公司第 1,564 55 0,237 2 1,900 3
十二届董事会非独
立董事的议案》
4 《关于选举王滢女 982,17 72.49 353,59 26.098 19,07 1.407
士为公司第十二届 5,664 36 4,537 5 3,500 9
董事会非独立董事
的议案》
5 《关于选举程锐敏 982,99 72.55 353,06 26.059 18,78 1.386
先生为公司第十二 8,964 44 1,537 2 3,200 4
届董事会非独立董
事的议案》
6 《关于选举戴梓岍 982,94 72.55 353,08 26.061 18,81 1.388
女士为公司第十二 1,264 01 8,937 2 3,500 7
届董事会非独立董
事的议案》
7 《关于选举吴羡女 983,10 72.56 353,06 26.059 18,66 1.378
士为公司第十二届 9,064 25 5,637 5 9,000
董事会独立董事的
议案》
8 《关于选举赵庆先 983,37 72.58 352,86 26.044 18,60 1.373
生为公司第十二届 4,464 21 0,337 3 8,900 6
董事会独立董事的
议案》
9 《关于选举刘军先 983,10 72.56 353,18 26.068 18,54 1.369
生为公司第十二届 7,564 24 9,137 6 7,000
董事会独立董事的
议案》
10 《关于公司第十一 982,83 72.54 352,43 26.013 19,56 1.444
届董事会非职工代 7,264 24 9,537 2 6,900 4
表董事之任期自第
十二届董事会选举
产生之日起自动提
前届满的议案》
11 《关于选举刘思远 981,65 72.45 354,18 26.141 19,00 1.402
先生为公司第十一 8,764 54 0,837 8 4,100 8
届监事会非职工代
表监事的议案》
12 《关于选举陆旭先 983,34 72.57 352,36 26.007 19,13 1.412
生为公司第十一届 0,764 96 5,237 8 7,700 6
监事会非职工代表
监事的议案》
13 《关于公司第十届 984,65 72.67 351,29 25.928 18,89 1.394
监事会非职工代表 4,564 66 7,137 9 2,000 5
监事之任期自第十
一届监事会选举产
生之日起自动提前
届满的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意通过。
2、本次股东大会第 1 项议案《关于相关主体变更承诺事项的议案》，关联股
东北京隆德开元创业投资中心（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京京知律师事务所
律师：娄允、庞阳
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次临时股东大会的召集与召开程序符合法律、
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所作出的决议合法有效。
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司董事会
2023 年 2 月 28 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
