证券代码：600778         证券简称：*ST 友好        公告编号：临 2018-045


               新疆友好（集团）股份有限公司
               第九届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2018 年 12 月 7 日以书面形式向全体董事（共 9 名，其中独立
董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2018 年 12 月 18 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开
本次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 7 名，参加通讯表决董事 2 名（董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办
理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了如下决议：
    （一）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
    本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于变更公司经营范围并修改<
公司章程>相关条款的公告》(临 2018-046 号)。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知的议案》
    本议案内容详见同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于召开 2019 年第一次临时股
东大会的通知》(临 2018-047 号)。

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表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


三、备查文件：公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。




                                    新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                     2018 年 12 月 19 日




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