证券代码：600778         证券简称：友好集团        公告编号：临 2019-053


               新疆友好（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2019 年 10 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发
出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2019 年 10 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开
本次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，其中参加现场表
决监事 4 名，参加通讯表决监事 3 名（监事陈欣女士、王鹏先生、杨卫红女士因
在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2019 年第三季度报告》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的
2019 年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规以及公
司章程、公司内部管理制度的各项规定；
    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2019 年第三季度
的经营管理情况和财务状况；
    3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第三季度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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    （二）《关于公司拟与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订<商业管理及
咨询服务合同>的议案》
    根据有关规定，公司监事会就此项关联交易事项进行审阅，监事会认为：公
司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义
务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立意见，公司审计委员
会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易的决策程序符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章
程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东特别是中、小股东和
非关联股东的利益的情形。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件：公司第九届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。


                                        新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 24 日




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