证券代码：600778        证券简称：友好集团         公告编号：临 2019-052


                新疆友好（集团）股份有限公司
              第九届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2019 年 10 月 13 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2019 年 10 月 23 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开
本次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表
决董事 6 名，参加通讯表决董事 3 名（董事刘思军先生、吕伟顺先生、陈昌龙先
生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人
员列席了本次会议。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2019 年第三季度报告》
    本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《友好集团 2019 年第三季度报告》。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《关于公司拟与新疆领先实业（集团）有限责任公司签订<商业管理及
咨询服务合同>的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟与新疆领先实业（集
团）有限责任公司签订 <商业管理及咨询服务合同 >的关联交易公告 》（临
2019-054 号）。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届
董事会第十四次会议部分议案的独立意见函》。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相关条款的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于变更公司经营范围并
修改<公司章程>相关条款的公告》(临 2019-055 号)。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的通知的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2019 年第四次临
时股东大会的通知》（临 2019-056 号）。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议部分
议案的独立意见函。


    四、备查文件：公司第九届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。


                                         新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                          2019 年 10 月 24 日