证券代码：600778        证券简称：友好集团          公告编号：临 2020-009


               新疆友好（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2020 年 4 月 16 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2020 年 4 月 26 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名，其中参加现场表
决监事 5 名，参加通讯表决监事 2 名（监事陈欣女士、王鹏先生因在外地办理公
务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
    （五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2019 年度监事会工作报告》
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《公司 2019 年度财务决算报告》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告在所有重大方面充分反
映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量，真实、准确、完整地反
映了公司的整体情况。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （三）《公司 2019 年度利润分配预案》
    为增强公司业绩稳固期的抗风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更
好地维护全体股东的长远利益，公司董事会结合公司资金现状、经营情况和未来
发展需要，经审慎研究决定，公司 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本
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公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
    监事会认为：董事会审议的上述利润分配预案是以保障公司健康、持续发展
为前提，相关决策、表决程序合法有效，未损害公司及公司股东的利益。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （四）《公司 2019 年年度报告及摘要》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2019 年年度报
告发表如下审核意见：1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2019 年年度报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方
面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，监
事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （五）《公司关于支付 2019 年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报
酬的议案》
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （六）《公司关于续聘 2020 年度审计机构并确定其报酬的议案》
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （七）《公司 2019 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建
立健全，符合国家有关法律、行政法规和公司内部制度的规定，能有效保证公司
内部控制重点活动的执行及监督。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （八）《公司 2019 年度内部控制审计报告》
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （九）《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定
及公司的实际情况，公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法、合
规，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，同意本次计提资产减
值准备的事项。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十）《公司关于核销资产的议案》
    监事会认为：公司本次核销资产符合《企业会计准则》以及公司相关会计政
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策的规定，公司董事会审议本次核销资产的决策程序合法、合规，依据充分，有
利于公司后续健康长远发展，同意本次核销资产的事项。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十一）《公司关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合
理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司
股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十二）《关于确认公司与大商集团、大商股份 2019 年度日常关联交易执行
情况及预计 2020 年度相关日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨
慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立
意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易
的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东
特别是中、小股东和非关联股东的利益的情形。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （十三）《关于确认公司与天康食品有限责任公司 2019 年度日常关联交易执
行情况及预计 2020 年度相关日常关联交易事项的议案》
    监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨
慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立
意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易
的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东
特别是中、小股东和非关联股东的利益的情形。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    十四、《关于公司拟签订<商业管理及咨询服务合同>的议案》
    监事会认为：公司董事会在审议、表决该关联交易时，全体董事均履行了谨
慎、勤勉、尽责的义务，公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见及独立
意见，公司审计委员会对该关联交易出具了审核意见，公司董事会对该关联交易
的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范
                                    3
性文件以及《公司章程》的有关规定，该关联交易不存在损害上市公司及其股东
特别是中、小股东和非关联股东的利益的情形。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述议案中第一项、第二项、第三项、第四项、第六项、第九项、第十四项
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    三、备查文件：公司第九届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                        新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                          2020 年 4 月 28 日




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