证券代码：600778         证券简称：友好集团         公告编号：临 2020-021


             新疆友好（集团）股份有限公司
  关于召开 2019 年度业绩及利润分配说明会的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●会议召开内容：2019 年度业绩及利润分配投资者说明会
    ●会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）
    ●会议召开方式：本次说明会采取网络互动交流的方式，投资者可登陆公司
官网（http://www.xjyh.com.cn）进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与
    ●投资者可在说明会召开前通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关
注的问题，公司将在说明会上针对投资者普遍关注的问题进行集中解答


    一、说明会类型
    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 26 日召
开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》：公
司 2019 年度（母公司报表）实现净利润 21,189,482.47 元，加上年初未分配利润
66,866,137.76 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定
盈余公积 2,118,948.25 元，公司 2019 年年末（母公司报表）可供股东分配的利
润为 85,936,671.98 元。为增强公司业绩稳固期的抗风险能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会结合公司资金现
状、经营情况和未来发展需要，经审慎研究决定，公司 2019 年度拟不进行利润分
配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。具体详见公司于 2020
年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com）披露的《公司 2019
年年度报告》及《公司关于 2019 年度利润分配预案的说明》（临 2020-010 号）。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关要求，为便于广大投
资者更加深入地了解公司业绩情况、经营管理状况及公司 2019 年度利润分配预案
的制定依据，进一步增进公司与投资者的沟通、交流，公司定于 2020 年 5 月 8 日
（星期五）下午 15:30-17:00（北京时间）召开 2019 年度业绩及利润分配投资者
说明会。
    二、说明会召开的时间、网址
    1、会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）
    2、会议召开网址：本次说明会采取网络互动交流的方式，投资者可登陆公司
官网（http://www.xjyh.com.cn）进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线参与


    三、参加人员
    公司出席本次投资者说明会的人员：公司董事长聂如旋先生、总经理勇军先
生、总会计师兰建新先生、董事会秘书石磊先生。


    四、投资者参加方式
    1、投资者可在说明会召开前（工作日上午 10:00-14:00、下午 15:30-19:30）
通过电话、传真或电子邮件方式向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上针
对投资者普遍关注的问题进行集中解答。
    2、投资者可于 2020 年 5 月 8 日（星期五）15:30-17:00（北京时间）登陆公
司官网（http://www.xjyh.com.cn），进入“投资者关系-投资者互动”专栏在线
参与本次说明会。


    五、联系人及咨询办法
    联系人：雷猛、韩玮
    联系电话：0991-4553700、4552701
    联系传真：0991-4815090
    电子信箱：yhjt600778@163.com

    特此公告。




                                       新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                          2020 年 5 月 7 日