证券代码：600778          证券简称：友好集团        公告编号：临 2021-002


                 新疆友好（集团）股份有限公司
             第九届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2021 年 1 月 15 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2021 年 1 月 25 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司关于拟与新疆领先超市有限公司签订变更协议及租赁合同的议
案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟与关联方新疆领先超市有
限公司签订变更协议及租赁合同的公告》（临 2021-003 号）。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届
董事会第二十二次会议部分议案的独立意见函》。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团关于召开 2021 年第一次临时股东
大会的通知》（临 2021-004 号）。
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   表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第二十二次会议部
分议案的独立意见函。


   四、备查文件：公司第九届董事会第二十二次会议决议。

   特此公告。




                                       新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 1 月 26 日




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