证券代码：600778        证券简称：友好集团         公告编号：临 2021-014


                  新疆友好（集团）股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）


    新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021
年 4 月 19 日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过了《公司关于续聘
2021 年度审计机构并确定其报酬的议案》，现将相关事宜公告如下：
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
    1、基本信息
    机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华事务所”）
    成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特
殊普通合伙企业）
    组织形式：特殊普通合伙
    注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
    首席合伙人：梁春
    截至 2020 年 12 月 31 日合伙人数量：232 人
    截至 2020 年 12 月 31 日注册会计师人数：1647 人，其中签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数 821 人
    2019 年度业务总收入：199,035.34 万元
    2019 年度审计业务收入：173,240.61 万元
    2019 年度证券业务收入：73,425.81 万元
    2019 年度上市公司审计客户家数：319 家
    主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房
地产业、建筑业
    2019 年度上市公司年报审计收费总额：2.97 亿元
    本公司同行业上市公司审计客户家数：8 家
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    2、投资者保护能力
    职业风险基金 2019 年度年末数：266.73 万元
    职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元
    职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。
    近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无
    3、诚信记录
    大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理
措施 21 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 0 次。42 名从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理措施 21 次和自律监管措施 3 次。
    （二）项目信息
    1、基本信息
    项目合伙人：刘璐，1994 年 5 月成为注册会计师，1992 年 9 月开始从事上
市公司审计，2014 年 1 月开始在大华事务所执业，2017 年 1 月开始为本公司提
供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 9 家次。
    签字注册会计师：段晓军，1998 年 10 月成为注册会计师，1995 年 5 月开始
从事上市公司审计，2012 年 1 月开始在大华事务所执业，2017 年 1 月开始为本
公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家次。
    项目质量控制复核人：李峻雄，1997 年 3 月成为注册会计师，1997 年 6 月
开始从事上市公司审计，1997 年 6 月开始在大华事务所执业，2012 年 1 月开始
从事复核工作， 近三年复核上市公司审计报告超过 50 家次。
    2、诚信记录
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受
到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
    3.独立性
    大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执
行本项目审计工作时保持独立性。
    （三）审计收费
    公司 2020 年度财务报告审计费用 75 万元，内部控制审计费用 38 万元，大
华事务所工作人员的差旅费用由公司承担。定价原则系按照大华事务所提供审计
服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审
计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人
员专业技能水平等分别确定。公司 2021 年度财务报告及内部控制审计费用与
2020 年度相同。

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二、续聘会计师事务所履行的程序
    1、公司董事会审计委员会书面审核意见
    公司董事会审计委员会通过对大华事务所 2020 年度审计工作情况的充分了
解和审查，认为大华事务所具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，具备证券、
期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，在公司 2020 年度财务审计和内部控
制审计工作中,能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表
现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司 2020 年度
的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展
过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业支持。公司董
事会审计委员会建议公司继续聘请大华事务所为公司 2021 年度财务审计和内部
控制审计机构。
    2、公司独立董事事前认可意见及独立意见
    公司独立董事已于会前审阅本次续聘审计机构的事项，并发表事前认可意见，
认为大华事务所具有丰富的审计服务经验，具备相应的执业资格和胜任能力，制
定了详细的财务审计和内部控制审计工作计划，较好地完成了公司 2020 年度审
计工作，同意将《公司关于续聘 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案》提交
公司第九届董事会第二十三次会议审议。
    公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为大华事务所
在承担公司审计工作期间，勤勉尽职、认真务实、坚持独立、客观、公正的审计
准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够公正客观地
反映公司报告期内的财务状况、经营情况及内部控制情况，为保证公司审计工作
的连续性，同意继续聘请大华事务所为公司 2021 年度财务审计和内部控制审计
机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    3、董事会审议表决情况
    公司于 2021 年 4 月 19 日召开第九届董事会第二十三次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘 2021 年度审计机构并
确定其报酬的议案》，同意续聘大华事务所为公司提供 2021 年度财务审计和内部
控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币 75 万元，内部控制审计费用
为人民币 38 万元，该会计师事务所工作人员的差旅费用由公司承担。
    4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。


五、备查文件

                                   3
（一）公司第九届董事会第二十三次会议决议；
（二）公司第九届监事会第十八次会议决议；
（三）公司董事会审计委员会关于公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的
书面审核意见；
（四）公司独立董事事前认可意见；
（五）公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议部分议案的独立意见
函。

    特此公告。




                                       新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 21 日




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