证券代码：600778         证券简称：友好集团        公告编号：临 2021-024


               新疆友好（集团）股份有限公司
             第九届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2021 年 4 月 19 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开本次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年第一季度报告》
     根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2021 年第一季
度报告提出如下审核意见：1、公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2021 年第一季
度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况；3、
在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2021 年第一季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《公司关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件进行的合
理变更和调整，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更
的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司
                                     1
股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
   表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


   三、备查文件：公司第九届监事会第十九次会议决议。

   特此公告。


                                       新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 30 日




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