证券代码：600778        证券简称：友好集团         公告编号：临 2021-038


                 新疆友好（集团）股份有限公司
               第九届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2021 年 7 月 30 日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出
了本次会议的通知。
    （三）公司于 2021 年 8 月 10 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本
次会议。
    （四）会议应参加表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案：
    （一）《公司 2021 年半年度报告及摘要》
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司 2021 年半年度
报告提出如下审核意见：1、公司 2021 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2021 年半年度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司 2021 年半年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意
见前，监事会未发现参与公司 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    （二）《公司关于计提预计负债的议案》
    监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》
的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充
分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。
    表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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三、备查文件：公司第九届监事会第二十次会议决议。

特此公告。



                                  新疆友好（集团）股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 12 日




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