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公司公告

友好集团:友好集团第九届董事会第三十一次会议决议公告2022-01-21  

                        证券代码:600778         证券简称:友好集团        公告编号:临 2022-006


                新疆友好(集团)股份有限公司
            第九届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    (二)公司于 2022 年 1 月 10 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事(共
9 名,其中独立董事 4 名)、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    (三)公司于 2022 年 1 月 20 日以通讯表决方式召开本次会议。
    (四)会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了以下议案:
    (一)《关于公司与新疆和谐房地产开发有限公司签订补充协议的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于与新疆和谐房地产开发有限
公司签订补充协议的公告》(临 2022-007 号)。
    表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    (二)《关于公司与新疆领先实业(集团)有限责任公司签订解约协议及租
赁合同的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于与新疆领先实业(集团)有
限责任公司签订解约协议及租赁合同的公告》(临 2022-008 号)。
    表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    (三)《关于公司与新疆领先超市有限公司签订变更协议的议案》
    本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团关于与新疆领先超市有限公司签
订变更协议的公告》(临 2022-009 号)。
    表决结果:表决票 9 票,其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
三、备查文件:公司第九届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。


                               新疆友好(集团)股份有限公司董事会
                                                 2022 年 1 月 21 日