证券代码：600778        证券简称：友好集团         公告编号：临 2022-012


              新疆友好（集团）股份有限公司
            第九届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    （二）公司于 2022 年 3 月 18 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共
9 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
    （三）公司于 2022 年 3 月 30 日以通讯表决方式召开本次会议。
    （四）会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并一致通过了如下决议：
    （一）《公司关于拟与大商集团有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
    本议案内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于与大商集团有限公司续签日常关
联交易框架协议的公告》（临 2022-014 号）。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届
董事会第三十二次会议部分议案的独立意见函》。
    因大商集团有限公司持有本公司 25%的股份，为本公司控股股东，根据《上海
证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事聂如
旋先生、刘震海先生、吕伟顺先生和勇军先生回避对本次关联交易的表决。
    表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）《公司关于拟与大商股份有限公司续签日常关联交易框架协议的议案》
    本议案内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站

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（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于与大商股份有限公司续签日常关
联交易框架协议的公告》（临 2022-015 号）。
    公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司第九届
董事会第三十二次会议部分议案的独立意见函》。
    因公司控股股东大商集团有限公司持有大商股份有限公司 29.51%的股份，
为大商股份有限公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，
本次交易构成关联交易，关联董事聂如旋先生、刘震海先生、吕伟顺先生和勇军
先生回避对本次关联交易的表决。
    表决结果：表决票 5 票，其中赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    本议案内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《友好集团关于召开 2022 年第二次临时股东大会
的通知》（临 2022-016 号）。
    表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。


    三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第三十二次会议部
分议案的独立意见函。


    四、备查文件：公司第九届董事会第三十二次会议决议。

    特此公告。




                                        新疆友好（集团）股份有限公司董事会
                                                          2022 年 3 月 31 日




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